El III Congreso Internacional Prevención del Lavado de Activos y Delitos, CEAS Costa Rica.
- 07/09/2007
- Costa Rica
Objetivo General: Dotar de herramientas efectivas a profesionales que se enfrentran a diario con la tarea de la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
Objetivos Generales:
1. Crear un foro efectivo y formativo en el cual se pueda discutir de manera amplia la problemática del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
2. Crear conciencia a todos los niveles sobre la importancia de abordar de forma profesional y sistematicá el tema del Lavado de Activos.
3. Definir y estructurar las funciones y roles de los diferentes sujetos involucrados en el combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
4. Mostrar de forma objetiva las iniciativas tanto a nivel nacional como internacional para unir esfuerzos en este tema.
5. Evidenciar que las distintas entidades estan preocupadas y ocupadas en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
6. Reforzar el papel de los profesionales y buscar canales de cooperación y colaboración en materia de capacitación.
7. Acercar los sectores público y privado, así como las entidades reguladas con los reguladores en un foro que permita escuchar propuestas de colaboración y trabajo en conjunto.
El evento está dirigido a:
Abogados * Contadores * Entes Reguladores * Funcionarios bancarios * Oficiales de Cumplimiento * Funcionarios de Cooperativas * Funcionarios de Puestos de Bolsa * Funcionarios de Operadoras de Pensiones * Jefes y Coordinadores de Seguridad * Funcionarios con responsabilidades de Supervisión y Control * Profesionales orientados a la prevención del lavado de dinero y el crimen.
Los Temas a tratar serán:
1. Operaciones concretas de lavado en investigaciones recientes y la ley de extincion de dominio en Colombia.
2. Riesgo de Imagen ante un posible Evento de Lavado de Activos. ¿Estamos listos para enfrentar este proceso?
3. Taller: Mecanismos e Instrumentos de Control para poner en practica.
4. Gobierno Corporativo como un instrumento en la Prevención del Lavado de Activos.
5. A que se enfrenta el Oficial de Cumplimiento al asumir su rol.
6. La estrategía del conocimiento del cliente, identifique y ponga en práctica técnicas efectivas para conocer realemente a sus clientes.
7. El rol del Auditor Interno y externo en los procesos de prevención de lavado de dinero.
8. Taller: Compartamos experiencias de Antilavado.
9. Retos de conocimiento del cliente, de barrido de PEP’s y Tecnologías, practicas y soluciones.
10. Lavado de Activos en el Sistema Notarial y Legal de Costa Rica.
11. Implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLA/FT) en la empresa.
12. Más allá de Basilea: La propuesta del sistema de administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)" - Del SIPLA al SARLAFT.
13. Taller: Como enfrentar las exigencias del Art. 15 de la Ley 8204 (Taller complementario).
14. Caso real: Secuestro extorsivo en el ámbito político.
Informes: [email protected]
