I Diplomado Universitario en Prevención del Lavado de Activos y Delitos.
- 09/03/2007
- Costa Rica
La Universidad de San José, CEAS Costa Rica y Soluciones en Cumplimiento Legal - Colombia - , le invitan a formar parte del I Diplomado Universitario en Prevención del Lavado de Activos y Delitos.
SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
MEJORES PRÁCTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SARLA/FT
http://www.ceascostarica.org/diplomado.htm
DIRIGIDO A
1. Todas las entidades y profesionales que hacen parte del sector financiero e interesado y relacionado con la Ley 8204 que regula la tipificación del delito de lavado de activos.
2. Todas las entidades del sector real, interesadas en no exponerse de manera incontrolada al Riesgo de LA/FT
3. Todos los profesionales de Costa Rica y exterior interesados en el tema, perteneciente al Sector cambiario, sector solidario, sector asegurador, sector de valores, notariado y juegos de azar y loterías.
4. LA UNIVERSIDAD DE SAN JOSE, CEAS COSTA RICA y SOLUCIONES EN CUMPLIMIENTO LEGAL se reservan el derecho de admisión de profesionales independientes.
DURACIÓN
El diplomado esta integrado por 13 Unidades Académicas y un trabajo practico en grupo para evaluación académica, con una duración de 132 horas. Cada unidad académica tiene una duración suficiente para exponer y profundizar en todos los subtemas de la misma.
La duración total del Diplomado es de 8 meses.
BENEFICIOS PARA EL ESPECIALISTA CERTIFICADO
1. Diferenciarse por un alto nivel de especialización, conocimientos, destrezas y profesionalismo, en especial aquel que se desempeñe o se ha de desempeñar en el cargo de Oficial de Cumplimiento
2. Ser competente en los temas relacionados con el lavado de dinero y financiación del terrorismo, análisis de riesgo y dirigir programas de investigación que ayuden a la institución a sortear con éxito, el requerimiento de las autoridades de supervisión y control.
3. Refuerza los conocimientos y amplía las oportunidades para el desarrollo profesional.
4. Obtienen suficiente conocimiento, capacidad de interacción, creatividad y competencias para desempeñarse en el área antilavado de dinero y financiación del terrorismo.
5. Para el especialista certificado, esto le representa un mayor reconocimiento salarial y beneficios adicionales dado su nivel de competitividad.
6. Obtienen reconocimiento y buena reputación, ya que diferentes instituciones nacionales e internacionales valorarán de manera especial a las instituciones que empleen personal certificado.
7. Ofrecen garantía a todas las entidades vigiladas y con operaciones internacionales financiaras cambiarias o comerciales de estar preparados para cumplir con las exigencias que las recomendaciones internacionales aconsejan.
Para mayor información llamar a los tels: 234.7875 / 847.9804 Lileth Avendaño, Coordinadora del Diplomado.
Email oficial: [email protected] Visite www.ceascostarica.org y www.cumplimientolegal.com
