II Congreso Internacional Prevención del Lavado de Activos y Delitos.
- 13/09/2006
- Costa Rica
1, 2 y 3 de Noviembre del 2006
Programa Preliminar www.prevencionglobal.org
Bajo un programa de actividades dividido en mesas redondas, talleres y disertaciones se llevará a cabo en Costa Rica el II Congreso Internacional Prevención del Lavado de Activos y Delitos organizado por PrevencionGlobal.org de CEAS INTERNACIONAL.
Se tratarán diveros aspectos vinculantes, tales como:
Declaración del compromiso Latinoamericano sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en el Marco del II CIPLAD 2006. Iniciativas Latinoamericanas frente al Lavado de Activos por Pablo Ruidiaz Consultor Internacional. Herramientas para la Prevención del Lavado de Activos (Sydel). Taller: Matrices de Riesgo como herramienta para fortalecer el Monitoreo Transaccional por Francisco Ruiz Oficial de Cumplimiento Bancolombia.
Cómo efectuar una adecuada segmentación del mercado, para que la prevención del Lavado de Activos sea más efectiva. Tema: Relevancia del Sector No Bancario, en la Prevención del Lavado de Activos. Exigencias y regulaciones para los negocios de servicios monetarios. Cuáles son los aspectos fundamentales que debo conocer sobre la Banca Corresponsal, respecto a la Prevención del Lavado de Activos y las regulaciones internacionales que exigen un adecuado control. El manejo de la información confidencial, riesgo reputacional, ¿Cómo actuar ante una noticia negativa que afecte la imagen de la Institución?, ¿Cómo actuar ante situaciones adversas a la imagen institucional?, entre otros temas.
