II Congreso Internacional Prevención del Lavado de Activos y Delitos. CEAS Costa Rica.

• 14/08/2006
• Costa Rica

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Del 1 al 3 de noviembre del 2006
El evento tendrá lugar en el Hotel Barceló San José Palacio, Salón Greco A, y gozará de la presencia de destacados panalistas a nivel internacional, tales como:

PANELISTAS

Pablo A. Ruidiaz , Consultor Internacional

Pablo disfruta de más de 30 años de experiencia en el sector bancario. Su carrera incluye puestos como Gerente de Operaciones para América Latina en Citibank, Nueva York. Gerente de Operaciones y de Tecnologia en Banco Comercial de Panamá, Gerente Ejecutivo de Proyectos Especiales y Nuevos Sistemas en Banco Nacional de Panamá, y otras posiciones ejecutivas en mercadeo, crédito y operaciones en el sector bancario. También fungió de Oficial de Cumplimiento por tres años en el Banco Comercial de Panamá (Bancomer), donde dicto 18 seminarios sobre el tema y participo en la elaboración del Manual de Prevención de Lavado de Dinero de la Asociación Panameña de Bancos. Pablo también fue Vicepresidente de Operaciones y Administración en la Compañía Internacional de Seguros de Panamá. Curso estudios en La Universidad de Panamá en Contabilidad y Administración de Empresas.

Durante los últimos meses, ha dictado conferencias en el Congreso de CLADIT (Guatemala) sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, invitado por la Asociación Bancaria de Guatemala, en Octubre y en Noviembre 2005. En CEAS (Prevención Global.Org) en Costa Rica, dicto conferencias en Noviembre 2005, y ha participado en presentaciones a instituciones financieras internacionales tales como el BID en Washington D.C, a entes reguladores en Panamá, El Salvador, y Honduras. Recientemente llevo a cabo una gira por Panamá, Honduras, El Salvador y Guatemala en compañía, de expertos en programas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, participando en programas televisivos en Panamá sobre el tema de Lavado de Dinero.

A fines de marzo del 2006 en Managua, Nicaragua, presento ante la Asociación de Auditores Internos dos conferencias sobre las Lecciones Globales Aprendidas en la Lucha contra el Crimen Financiero y la Alcanzando la Excelencia en Soluciones de Anti-Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, incluyendo Matrices de riesgo configurables, Detección y Prevención preactiva, y Confiable para efectuar el descubrimiento de transacciones inusuales y actividades sospechosas con el fin de salvaguardar la integridad y reputación de su institución…Una inversión viable para las instituciones financieras de nuestra región.

Aurélio De Gasperi Bolsanello.– Universidad de Salamanca

Estudiante avanzado de Derecho de la Universidad de Salamanca España, su tesis doctoral lleva el tema "La responsabilidad del abogado frente al blanqueo de capitales". Y se brindara un taller sobre este tema.

Dr. Eloy de Melendre y Carrera, Presidente Ejecutivo CEAS Internacional

Diplomado Auditorias, Diplomado Psicología Universidad I. Oxford, Diplomado Director G. Seguridad Universidad Internacional de Bricham, Diplomado en Inteligencia Militar Universidad I. Oxford, Doctor en Ciencias Policiales U. I. Oxford, Doctor Ciencias Políticas U. I. Oxford, Doctor Leyes por Universidad Américas.

Diplomado Protección Especial (U.S.A.), Instructor Seguridad (Centro Europeo Formation Securité), Asesor Internacional Seguridad por la I. A. Inteligence Security Professionals), Private Detective of American Academy Criminology, Private Investigator of I A.Independ. Investigators, Special Agent of N. A. Special Agents Intelligence, International, Special Forces (SFGA), Florida SWAT Associat, World Association of Detectives (WAD), Org. Mundial de Desactivadores Explosivos (E.O.D.), Capitán RR.TT., Periodista Internacional (I.U. J)

Manuel Roldán A. Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

Auditor Supervisor, Encargado de la Unidad contra el Lavado de Dinero, sección de Delitos Económicos Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Poder Judicial, Costa Rica.

Contador Público Autorizado y licenciado en administración con especialidad en Finanzas y Banca. Encargado de la Unidad contra el Lavado de Dinero del Organismo de Investigación Judicial. Especialista en Auditoría Forense y en investigaciones complejas de corrupción, de lavado de dinero y de delitos financieros los últimos quince años. Profesor universitario, director de varias tesis de grado en temas de administración, finanzas e investigación financiera; conferencista y consultor para el ILANUD y el CELAC en varios países de América Latina. Autor de un texto y una tesis sobre Auditoría Forense. Actualmente dirige un grupo de auditores e investigadores especializados en la investigación del lavado de dinero y delitos conexos.

Dos veces designado como el mejor investigador de la Sección de Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial. Investigador y perito en muchos de los casos más importantes de corrupción, delitos financieros y de bandas de narcotraficantes, que se han presentado en Costa Rica en los últimos quince año.

Jorge Guerrero Optima Compliance & Consulting, Inc.

Optima Compliance & Consulting es conducida por Jorge Guerrero, abogado con un expediente probado en el campo del Lavado de Activos. Además de proporcionar servicios jurídicos a los transmisores del dinero y a otros negocios de los servicios del dinero, Sr. Guerrero ha servido como Presidente de la Asociación Nacional de los Transmisores del Dinero. Le acreditan en el desarrollo de la normativa referente a la Prevención del Lavado de Activos para los transmisores del dinero que fijan la industria estándar. Recientemente, Jorge Guerrero sirvió como principal oficial de la conformidad y consejos corporativos para Vigo Remittance Corp., el tercer transmisor más grande del dinero del mundo. Además de sus deberes como cuadro superior de Optima Compliance & Consulting, Inc., Jorge Guerrero también sirve como miembro del tablero consultivo de la asociación de los especialistas de Lavado de Dinero. El Sr. Guerrero es conferenciante frecuente en las conferencias sobre Lavado de Dinero más importantes en los Estados Unidos e internacionalmente.

Danilo Lugo C.– U.S. Inter-Affairs International Division

Investigador Científico, Experto en Programas de Prevención y Educación sobre la Violación de la Ley y el Crimen Internacional Organizado. Invitado especial a Simposios y Conferencias en diversos países. Con amplia experiencia en Psicología Criminalistica, Aplicación de la Seguridad e Inteligencia Logística. Leyes y Tratados Internacionales. Antigüo miembro de la Comisión de Asuntos Comunitarios de la Alcaldía de Nueva York y de la Junta Multiétnica de la oficina del Alcalde de Miami para ayuda y orientación de Inmigrantes en U.S.A. Antiguo Instructor del Departamento de Justicia U.S. Federal B.O.P.

• Dicta Conferencias, Cursos y Dinámicas para Instituciones de Oficiales de la Ley y Servicios de Inteligencia. Entidades Gubernamentales y Organizaciones Multinacionales sobre estrategias en el Manejo del Riesgo en la Globalización y el impacto asociado con la Globalización Financiera. Desarrolla Programas de Actualización para Profesionales y Ejecutivos en Entidades Privadas y Seminarios de Orientación Social y prevención del crimen para todas las Comunidades. Consultor y Panelista de las Cadenas de Televisión Univisión y Telemundo de los Estados Unidos

• Trabajos Publicados: Cursos Interactivos en formato CD.
• Auditoria Forense e Investigación Legal a nivel Empresarial e Institucional
• Gobierno Corporativo - Administración Empresarial
• Logística e Inteligencia de Negocios en la Globalización
• Fundamentos de la Ética y la Ley en el Ejercicio Profesional
• Eficiencia y Productividad. Administración y Gestión del Conocimiento
• Gerencia del Talento Humano. Administración del Capital Intelectual
• Psicología Criminalistica - Perfiles Psicológicos del Criminal Ejecutivo (Cuello Blanco) y Crimen Organizado
• Autor del audio-libro "Delitos Económicos y Financieros en las Organizaciones Publicas y Privadas"
• Co-Autor del libro "Auditoria Forense, en la Investigación Criminal de Lavado de Dinero y Activos" Edición 2004-05
• Reconocimientos
• Gran Medalla de Honor al Merito por Servicios Distinguidos "American Federation of Police"
• Reconocimiento "Public Service Award" de la Asociación Americana de Oficiales de la Ley
• Servicios Distinguidos del Departamento de Justicia Federal B.O.P. Washington
• Reconocimiento del Senado de los EE.UU.
• Reconocimiento de los Reyes de España 1986
• Proclamas, Comendaciones y Reconocimientos de 5 Ciudades Norteamericanas

Member of:

INTERNATIONAL IMMIGRANTS Fnd, IIF. UNITED NATIONS, NEW YORK
MEMBER OF AMERICAN FEDERATION OF POLICE
UNITED STATES INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS
UNITED STATES, CRIMINAL JUSTICE PREVENTION AND EDUCATION SPECIAL SERVICES
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INVESTIGADORES DE FRAUDES Y CRIMENES 

Inscripción: Tel. (506) 825-2082 Diego Hernández / (506) 811-6382 Enrique Páez Fax (506) 226-5198 2. E-mail y Web Oficial: [email protected] / www.prevencionglobal.org 3. Formulario electrónico en  web www.prevencionglobal.org/formulario.htm4.