III Congreso Internacional Antilavado Costa Rica -Panamá.
- 19/12/2006
- Costa Rica
Deseando que el 2007 sea un año lleno esperanza y cargado de nuevos proyectos y el 2006 haya dejado en cada uno de nosotros la satisfacción de la labor cumplida.
Les comunico que para el 2007 el III CIPLAD 2007 tendrá algunas novedades:
Se realizará entre dos paises CEAS Costa Rica y CEAS Panamá.
Se realiazrá los días 8,9 y 10 de Agosto del 2007.
Se llevará a cabo en el Hotel Ramada Plaza Herradura www.ramadaherradura.com
Algunos de los temas propuestos son:
Temas III CIPLAD 2007
1. Como entender el procesos de vinculación de un PEP`s a la organización y más allá como velar por encausarle por los productos y servicios adecuados.
2. Casinos, sportsbooks y off shores como centros de lavado, cual es el riesgo real detrás de estas actividades y como minimizarlos.
3. Como se debe estructurar una unidad de cumplimiento, recurso humano como evaluarlo.
4. Utilizar al máximo la tecnología antilavado.
5. Que papel juega la Gerencia y la junta Directiva en la lucha antilavado, les alcanza la ley, o solo es responsabilidad de unos pocos.
6. A que se enfrenta el Oficial de Cumplimiento al asumir su rol, esta preparado para llevar a cabo las acciones y tareas tal y como lo indica la ley.
7. Son necesarias técnicas eficientes para conocer al cliente o solo basta con los papeles.
8. Basilea II y si efecto sobre las regulaciones antilvado.
9. Esta acabando el Cumplimiento con la privacidad de nuestros clientes, aprenda como minimizar este efecto.
10. Conozca a su empleado, seleccione, entrene y de prioridad por área de riesgo a la capacitación interna.
Talleres:
1. Cómo estructura una matriz de riesgo que le permita valorar su cartera de clientes y poder clasificar adecuadamente a cada uno de ellos.
2. Como mitigar el riesgos de imagen y como crear un canal adecuado de comunicación ante hechos inesperados, anticipe a los hechos.
Paneles:
1. Panel: Enfoque de Cumplimiento según los diferentes sectores (SAFI, Seguros, Pensiones, Casas de Cambio, Remesadotas), como cumplir sin afectar la operativa de nuestras organizaciones.
A la brevedad les pasaremos los BIO de cada panelista incluye Jueces / Fiscales de la Argentina, Expertos de Panamá, Paraguay, Mexico, USA, España, etc.
José Quesada Carvajal
Secretario General CEAS Costa Rica
Francisco S. Alvarez
Secretario General CEAS Costa Rica
