Notarios de Lima elaboran Código de Conducta y Man

El notariado de la capital cuenta ya con un manual y código de conducta para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT), informó el Decano del Colegio de Notarios de Lima, Dr. Mario Romero Valdivieso, a propósito de las recientes normas especiales establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) para prevenir esos actos.


Al analizar estas disposiciones, aprobadas mediante Resolución SBS Nro. 5709-2012 aplicable a los Notarios, comentó que se trata de un cuerpo normativo que regula el procedimiento para remitir las informaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de acuerdo a ley y en referencia a las llamadas operaciones sospechosas o inusuales, considerando los contratos que formaliza cada notario.

Según la norma, el Notario pondrá en práctica un código de conducta para la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo-LA/FT, destinado a asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de prevención de estos actos. Éste, además, contendrá los principios y políticas que se aplicarán para administrar el riesgo de exposición a tales actividades.

Ya hemos concluido y elaborado tanto este código de conducta como el manual de prevención a lo que se refiere esta norma, de tal manera que podamos elaborar un criterio uniforme para todos los notarios", explicó el Decano.

La resolución también faculta a los colegios de notarios a diseñar una base de datos o software(s) que facilite(n) la labor de cada uno de sus miembros, en la implementación y puesta en marcha de su sistema de prevención del LA/FT. Dijo que en este aspecto han propuesto la elaboración de una base de datos centralizada para recibir la data de todos los agremiados, en lugar de efectuar esta actividad de forma individual.