Se invita al próximo Seminario Taller en Costa Rica.
- 13/02/2009
- Costa Rica
Experto expondrá el Tema MATRICES DE RIESGO PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO
Capacitar en el establecimiento de mecanismos de control y prevención, basados en técnicas de gestión de riesgos por línea de negocio en las Entidades Financieras y Aseguradoras y reducir la exposición al riesgo a través de procedimientos de Debida Diligencia Reforzada, es el objetivo de este seminario. En otras palabras realizar negocios con un modelo de gestión eficiente y de menor riesgo.
El evento se realizará los días 22 y 23 de Abril en la Fundación Omar Dengo, el mismo será desarrollado por la Organización CEAS Costa Rica.
La capacitación esta dirigida a Empleados de Entidades Financieras, Aseguradoras y de Intermediación de Seguros, así como Funcionarios de Organismos Rectores de Entidades Financieras, Valores, Pensiones y de Seguros, con responsabilidades directas o indirectas en la supervisión y el control del cumplimiento de las leyes y normas regulatorias. Dicha actividad será impartida por el Panelista Franco Rojas Sagárnaga, de Nacionalidad Boliviana.
El Sr. Franco Rojas, es un profesional altamente calificado en el área de riesgos y prevención de lavado de activos, Representante oficial de Bolivia en temas de prevención de lavado de activos desde el año 2002 hasta el 2005.
La exposición estará enfocada principalmente para que el asistente reciba los conocimientos teóricos y prácticos sobre las técnicas de gestión de riesgos en el establecimiento de controles en operaciones por líneas de negocio de las Entidades Financieras y Aseguradoras, por lo cual los métodos pedagógicos utilizados alternarán las formas didácticas, demostrativas, interrogativas y activas (participación individual o en grupos). Como método de autoevaluación y formación, se realizarán ejercicios prácticos enfocados a las Áreas de Negocio que se administran en sus entidades, utilizando intensivamente herramientas informáticas.
Acerca de CEAS Costa Rica
La Corporación Euro Americana de Seguridad, CEAS, constituye una Asociación Internacional de profesionales, funcionarios y empresarios comprometidos o vinculados con la prestación de servicios de Seguridad, con el propósito de responder al reclamo de todos los sectores de la sociedad para lograr una mayor efectividad en los servicios públicos y privados dedicados al rubro. Para ello, CEAS cuenta con el respaldo permanente directo e indirecto de sus más de 15,000 miembros asociados con presencia en más de 100 países, muchos de ellos sobresalientes especialistas y expertos reconocidos en la gran gama de los Servicios de Seguridad, que aportan sus conocimientos y experiencia adquirida en la praxis a la organización y sus usuarios, con el apoyo complementario de la Página Web en el sitio www.ceasinternacional.org
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