CEAS Costa Rica nos explica sobre la Prevención de
- 10/11/2005
- Costa Rica
Por José Manuel Quesada Carvajal. Fundador y Director de RedGlobal.org. Secretario General de CEAS Internacional COSTA RICA.
Antecedentes
Ante la necesidad de contar con profesionales en el área de la Prevención del Lavado de Activos y Delitos, nace la empresa Internet Extreme People S.A., para ofrecer la posibilidad de contar con capacitación de primer nivel en Costa Rica.
La iniciativa se empieza a gestar al hacer contacto con profesionales de talla mundial que han mostrado su preocupación en colaborar con toda aquella iniciativa que permita formar un mejor país, crear conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de la Prevención del Lavado de Activos y de todas sus actividades conexas.
Desde Febrero del 2004, se hacen los primeros contactos, se estudian a fondo las necesidades reales de los profesionales en materia antilavado y delitos y se postula para optar por la secretaría de CEAS Internacional en Costa Rica, misma que da frutos.
Paralelamente se formula, gestiona, desarrolla e implementa el Proyecto Prevención Global ORG, pero su visión trasciende las fronteras llegando a todo el continente americano inclusive al viejo continente.
La base que imperó siempre en el proceso fue el respeto hacia las naciones hermanas, el espiritu de cooperación y la firme convicción de ver un futuro mejor para Costa Rica.
En tanto que se avanzaba con el proyecto se detectaron problemáticas urgentes de atender.
1. Un marco regulatorio del sistema financiero represivo y poco formativo.
2. Sectores excluidos de agrupaciones o gremios, aun siendo en ocasiones instituciones con políticas antilavado estructuradas y definidas.
3. Capacitación de profesionales en el exterior a altos costos, lo cual merma oportunidades y crea profesionales muy preparados, pero delimitados a un rango de acción.
4. Campo fértil deseoso de ser cultivado, las ganas de aprender nunca fueron ausentes en los profesionales sujetos a regulaciones y fiscalizaciones.
5. Poco o ningún marco de cooperación a nivel global en estos temas o en ocasiones solo destinados a grupos privilegiados.
6. Poca o ninguna utilización de la tecnología para desarrollar un ambiente formativo, crear foros, intercambiar ideas, ponderar criterios.
7. Una visión de la seguridad como una función única del gobierno, siendo en ocasiones un letal y silencioso problema.
Que proponemos
1. Implementar un sistema de capacitación en el cual por medio de contactos a nivel internacional se cuente con profesionales de un alto perfil que prestan sus servicios a instituciones globales como Banco Interamericano de Desarrollo, Las Naciones Unidas, CEAS Internacional, entre otros.
2. Agendar, estructurar y evaluar las necesidades en capacitación más urgentes de los profesionales en Costa Rica en estos temas.
3. Conformar un grupo de profesionales altamente calificados para prestar los servicios de asesoría, capacitación y seguimiento a los sujetos obligados.
4. Crear ambientes que permitan integrar a todos los profesionales y que puedan socializar, ponderar criterios, sin importar sector, monto de activos.
5. Implementar capacitaciones orientadas a la población y diferentes actores en el ámbito de la Seguridad en todas sus manifestaciones.
Nuestra visión es a largo plazo, hemos nacido bajo bases firmes que al pasar el tiempo se consolidan gracias a la confianza que empresas como estas han depositado en nosotros y han visto que tratamos estos temas con la seriedad y profesionalismo que ameritan.
