II Congreso Internacional Prevención Lavado de Activos y Delitos, CEAS Costa Rica 2006.
- 21/02/2006
- Costa Rica
Del 1 al 3 de Noviembre del 2006.
El II Congreso Internacional Prevención del Lavado de Activos y Delitos, CEAS Costa Rica reunirá Panelistas de Prestigio Mundial, así como participantes de diferentes regiones, para el 2006 deseamo ampliar el tema del Lavado de Activos y Delitos, con talleres, charlas, imprimir dinamismo al evento y sacar el maximo provecho a cada minuto.
Para el 2006, contaremos con el prestigio y apoyo del Hotel Herradura Conference Center el salón de conferencias más acorde para la actividad que deseamos llevar a cabo.
Qué pasa cuando solo vemos un lado del problema?
El Lavado de Activos es un proceso complejo, por lo tanto debemos estudiar todos los ámbitos del Lavado como delito, desde CEAS Internacional abordamos el tema no solo desde todos los ámbitos posibles si no, desde la diferentes regiones posibles (América, Europa, Asia, Oceanía) gracias al enfoque mundial de CEAS Internacional con sus más de 45 secretaría en los cinco continentes.
Algunos de los temas a tratar:
1. Auditoría (áreas derivadas).
2. El Oficial de Cumplimiento.
3. Entorno global de seguridad bancaria.
4. Riesgo Financiero, matrices, sectorización.
5. Desarrollo de practicas grupales.
6. Seguridad Bancaria.
7. Gobierno Corporativo.
8. Organismos Internacionales.
9. Narcoterrismo - Lavado Dinero
10. Casos Reales, Efectos sociales directos e indirectos y muchos áreas más...
GAFI y Casos Reales Lavado de Dinero * Como desarrollar un sistema de riesgo para calificación de riesgos de clientes * Desarrollo de prácticas grupales * Clasificación del lavado y modo de operar de los lavadores * Legislación y casos locales * Conozca a su cliente * PEP´s un enfoque global * Fraude en el ámbito financiero * Nuevos métodos para la detección del lavado de dinero * Auditoria Forense * Sistemas de Control Interno * Mercado de Valores y Fondos de Inversión * Sector Seguros - Sector Remesas - Sector Casino * Guías de trabajo para estructurar un mejor control sobre el cliente * Seguridad bancaria especifica en estafas * Gobierno Corporativo en el control del Lavado de Dinero * Control Interno Seguridad * Factores para establecer un perfil de riesgo * Intercambio de información entre entidades * Monitoreo de los empleados * Protección al Oficial de Cumplimiento * Charlas especificas para gerentes y juntas directivas * Basilea II * Ética y evitar fuga de información * Transito de la Droga, estafas * Segmentación de clientes * Rol de la Auditoria Interna * Terrorismo, caso 11S.
Las inscripciones empezarán a partir de Febrero 2006 y el cupo es limitado, por favor enviar email de interes de asistir al evento para tener en nuestra lista, el costo debe ser cancelado maximo 15 días del evento, sin embargo se dará prioridad aquellas personas que reserven y cancelen.
PARA MAYOR INFORMACIÓN LE INVITAMOS QUE NAVEGUE EN: www.prevencionglobal.org/congreso2006.html
Inscribase antes del 30 de Junio del 2006
