Notarios de España firman convenio de colaboración con INVERCO.
- 10/02/2016
- España
Los miembros de la Asociación financiera recibirán información de la Base de Datos de Titularidad Real y de la Base de personas con responsabilidad pública, ambas del Consejo General del Notariado
Ángel Martínez-Aldama, presidente de la Asociación de
Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO) y José Manuel
García Collantes, presidente del Consejo General del Notariado (CGN), han suscrito el 1 de febrero un convenio en virtud del cual ambas instituciones colaborarán para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Los miembros de INVERCO recibirán, en los términos establecidos en el convenio,
información de las dos bases de datos gestionadas por el Órgano Centralizado de
Prevención del Blanqueo de Capitales del CGN: la de titularidad real y la de personas con
responsabilidad pública.
La normativa sobre prevención del blanqueo establece que los sujetos obligados como es
el caso de las gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y de Fondos de Pensiones
asociadas a INVERCO- pueden acceder a los contenidos de estas bases previo acuerdo
con el Notariado. Ambas entidades emplearán medidas que cumplan en todo momento
con los requisitos previstos en la normativa de protección de datos y adoptarán las
disposiciones organizativas en sus respectivas estructuras que garanticen la seguridad y
confidencialidad de los datos obtenidos.
La Base de Datos de Titularidades Reales se creó en 2012 y permite disponer de la
información concreta sobre la persona física que se encuentra detrás de una sociedad,
como resultado del procesamiento de datos sobre operaciones tales como transferencias
de propiedad o de participaciones sociales, en el caso de que la persona jurídica tenga
forma de sociedad de responsabilidad limitada.
La Base de Personas con Responsabilidad Pública aún se encuentra en proceso de
desarrollo. Una vez puesta en marcha, el CGN proporcionará a INVERCO un listado de
personas físicas en las que concurre la condición de persona con responsabilidad pública
del ámbito nacional a partir de la información que consta en el Índice Único Notarial
Informatizado, que contiene información sobre las operaciones autorizadas en más de
2.800 notarías españolas.
Sobre INVERCO
INVERCO es la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de
Pensiones, y agrupa a la práctica totalidad de las Instituciones de Inversión Colectiva
españolas (Fondos y Sociedades de Inversión), a los Fondos de Pensiones españoles, a las Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras registradas en la CNMV a efectos de su comercialización en España, así como a diversos miembros asociados.
