Prevención Lavado Activos y Actividades Conexas.
- 29/12/2005
- Internacional
Dar apariencia de legalidad a dineros o bienes procedentes de fuentes ilícitas, así como destinar fondos para causas relacionadas con el terrorismo, se constituye en un verdadero riesgo para las organizaciones que pueden ser utilizadas por el crimen organizado y que no demuestren debida diligencia reforzada para detectar y reportar esta clase de operaciones, por ello, la preparación de funcionarios y personal encargado de prevenir, supervisar, investigar y penalizar este delito, debe ser fortalecida en los siguientes puntos:
a) Actualización en protocolos y estándares internacionales para reducir costos por sanciones y riesgos de responsabilidad civil y penal del gobierno corporativo (directivos, administradores, oficiales de cumplimiento y organismos de control)
b) Mejoramiento en técnicas de administración de riesgo para establecer sistemas de control interno eficientes y eficaces que faciliten conocer al cliente, al empleado y a los grupo de interés
c) Prácticas de normas de auditoría internacional para mejorar los resultados de la supervisión
d) En lo relativo a técnicas de investigación legal para fortalecer a las Unidades de Inteligencia Financiera y al Ministerio Público encargadas de documentar y probar el delito, para minimizar la impunidad.
Es importante conocer ampliamente sobre:
-El lavado de dinero a nivel mundial, Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe, Medio Oriente, Europa y Asia.
-Inducción y entrenamiento de Legitimación de Capitales.
-Cómo detectar el lavado de dinero a través de operaciones comerciales de envergadura económica como la compra y venta de bienes muebles e inmuebles, empresas operadoras de dinero no bancarias y negocios en general.
-Medios técnicos modernos para el registro y comprobación de clientes.
Ventajas y beneficios de las nuevas tecnologías (Internet) para evitar el lavado de dinero.
-El Riesgo Financiero en general vinculado al lavado de dinero.
-El negocio del envío de dinero internacional como mecanismo de lavado de dinero. Sujetos pasivos del lavado de dinero.
-Tratamiento de los funcionarios públicos (corrupción administrativa).
-Enriquecimiento sin causa. Detección, seguimiento y sanción.
-Banca Privada, deber de fiscalización, revisión y participación de actividades bancarias sospechosas.
-Corresponsalía con Bancos de Estados Unidos.
-Jurisprudencia sobre el lavado de dinero.
Relación de los recursos obtenidos del lavado de dinero con el terrorismo internacional.
Algunas presentaciones que a continuación se detallan le permitirán tener una visión general sobre el problema del Lavado de Activos y las acciones preventivas. Para mayores informes: [email protected]
