Se invita al I Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Delitos.

• 09/12/2005
• Internacional

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Organiza CEAS Costa Rica y PrevencionGlobal.org.  CEAS Internacional, el site en Internet de la Corporación Euro-Americana de Seguridad.

3 y 4 de Noviembre 2005, San José, Costa Rica

En el marco de dicho encuentro se abordarán los siguientes Temas:

-PEPS (Personas Expuestas Políticamente), como tratarlos , tips respecto a su manejo y control.
-Diseño e Implementación de un Programa Efectivo de Debida Diligencia con los Clientes.
-Identificación de Operaciones Sospechosas y la Preparación del Reporte de Operaciones Inusuales.
-Capacitación internacional como medio de prevenir el delito .
-Como sacar el máximo provecho al software antilavado.
-Consejos sobre como implementar un programa antilavado efectivo .
-Narcoterrorismo-Lavado de Dinero.
-Terrorismo actual y las consecuencias mundiales del lavado de dinero.
-Como cumplir con los requerimientos de los reguladores sin afectar el servicio al cliente dentro de su institución.
-Creando un ambiente de cumplimiento dentro de su organización.
-Como aprovechar las herramientas tecnológicas para apoyar su gestión.
-El papel de la Auditoría, Oficialía de Cumplimiento y Gestión de Riesgo frente a la Prevención del Lavado de Dinero.
-Consultas a los expertos.
más...

Características y objetivos

-Reforzar el ámbito antilavado.
-Apoyar y fomentar el intercambio de información y formación a nivel mundial.
-Presentación de CEAS Internacional, función, objetivos, apoyo internacional.
-Elevar la labor de Prevención de Lavado de Dinero a un nivel de especialización avalado por CEAS Internacional y ajustado a las necesidades actuales para poder cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales.
-Se emitirá un Certificado de Participación que te otorgará créditos para las carreras de las que dispone CEAS Internacional actualmente y aquellas que se inscriban posteriormente.
-Disposición de aulas para impartir los cursos a través de Convenios que ha establecido CEAS Internacional.
-Compartir e intercambiar opiniones, experiencias con los panelistas y asistentes.
más...

Programa Previsto del Evento
Jueves 3 Nov. 2005

8:30 AM - 9:00 AM Registro, Entrega de Carpetas y Gafetes 9:00 AM - 9:30 AM Apertura del Evento, Eloy de Melendre y Carrera, Presidente Ejecutivo CEAS Internacional / José Quesada, Secretario General CEAS Costa Rica. 9:30 AM - 10:30 AM PEPs, como identificarlos, consejos de los expertos, control y seguimiento. Lydia M. Bulas, Michael McDonald & Associates Inc., con más de 26 años al servicio del Departamento Criminal de Rentas Internas de los Estados Unidos en el cual trabajaba como Agente Especial en la División de Investigación Criminal. 10:30 AM - 10:45 AM Preguntas. 10:45 AM - 11:00 AM RECESO. 11:00 AM - 12:00 PM Implementación de un Programa Antilavado Efectivo. Denis Caldera, Bank of America, Actualmente se desempeña como oficial de Cumplimiento Global de Anti-Lavado de Dinero en las oficinas centrales del Bank of America, en Charlotte, North Carolina, con responsabilidades sobre el programa de OFAC (Oficina del Control de Activos Foráneos) para la corporación. 12:00 AM - 12:15 PM Preguntas. 12:15 PM - 1:45 PM ALMUERZO. 1:45 PM - 2:45 PM Círculo Narcoterrorismo - Lavado de Dinero, Eloy de Melendre y Carrera, Presidente E. CEAS Internacional, Diplomado Auditorias, Diplomado Psicología Universidad I. Oxford, Diplomado Director G. Seguridad Universidad Internacional de Bricham, Diplomado en Inteligencia Militar Universidad I. Oxford. 2:45 PM - 3:00 PM Preguntas. 3:00 PM - 3:15 PM RECESO. 3:15 PM - 4:15 PM El Verdadero Significado de Conocer al Cliente, como cumplir con las Regulaciones sin afectar el servicio dentro de su institución. William Chinchilla, WCH Consultoría Bursátil, Especialista en derecho de banca y del mercado de valores, con dieciséis años de experiencia en este campo. Laboró en la Comisión Nacional de Valores (hoy Superintendencia General de Valores) como Director del Departamento de Asesoría Bursátil y como Subgerente; ocupó el cargo de Director del Departamento Legal de la Bolsa Nacional de Valores. 4:15 PM - 5:15 PM Preguntas - CIERRE

Viernes 4 Nov. 2005

8:30 AM - 9:30 AM Metodología de evaluación Anti-lavado de dinero y Control de Financiamiento Terrorista aplicada en conjunto por GAFI/BM/FMI. Sus efectos en América Latina. Luis Bogantes, Oficial de Cumplimiento del Banco Nacional de Costa Rica. Es responsable de adoptar e implementar los controles requeridos para cumplir con la normativa local e internacional en materia de prevención de legitimación de activos, financiación del terrorismo y debida diligencia internacional en línea con las exigencias de la Ley USA Patriot para las relaciones corresponsales. 9:30 AM - 9:45 AM Preguntas. 9:45 AM - 10:00 AM RECESO. 10:00 AM - 11:30 AM Herramientas Antilvado Efectivas, Representantes Haydrian y WorldCompliance. 11:30 AM - 12:30 PM Identificación de Operaciones Sospechosas, Banderas de Alerta y Preparación del Reporte. Denis Caldera, Bank of America, Actualmente se desempeña como oficial de Cumplimiento Global de Anti-Lavado de Dinero en las oficinas centrales del Bank of America, en Charlotte, North Carolina, con responsabilidades sobre el programa de OFAC (Oficina del Control de Activos Foráneos) para la corporación.  12:30 PM - 12:45 PM Preguntas. 12:45 PM - 2:00 PM ALMUERZO. 2:00 PM - 3:00 PM Organizaciones Internacionales FMI, OEA, Banco Mundial, ONU y su Asistencia en America Latina.Andrea Molano, ONU. 3:00 PM - 3:15 PM Preguntas. 3:15 PM - 3:30 PM RECESO. 3:15 PM - 4:15 PM Tipologias Lavado de Dinero - Investigación - Casos Reales, Manuel Roldán Álvarez, Auditor Supervisor, Encargado de la Unidad contra el Lavado de Dinero, sección de Delitos Económicos Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Poder Judicial, Costa Rica. 4:15 PM - 4:45 PM Papel de la Administración, Auditoría Interna, Control de Riesgo y cambio de cultura a nivel organizacional para enfrentar el reto de prevenir el Lavado de Dinero con exito y proger nuestra institución. Denis Caldera - Lydia M. Bulas - Luis Bogantes - William Chinchilla - Andrea Molano - Manuel Roldan. 4:45 PM - 5:15 PM Preguntas - CIERRE DEL EVENTO

Para Mayores Informes Visite: CEAS COSTA RICA: www.http://www.prevencionglobal.org/