Taller: El Lavado de Activos en Instituciones Financieras no Bancarrias.
- 05/07/2006
- Costa Rica
Se realizará el día 7 de julio del 2006. La recomendación Nº 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hace referencia la importancia de la Prevención del Lavado de Activos en las Instituciones Financieras no Bancarias.
Las Recomendaciones 10 a 29 deberían aplicarse no solamente a los bancos, sino también a las instituciones financieras no bancarias. Aun en el caso de las instituciones financieras no bancarias que no están supervisadas en todos los países, por ejemplo, las oficinas de cambio, los gobiernos deberían asegurar que dichas instituciones estén sujetas a las mismas leyes y reglamentos contra el blanqueo de capitales que las demás instituciones financieras y que esas leyes y reglamentos se aplican eficazmente." 40 Recomendaciones
Lugar: Club Unión , San Jose, Costa Rica
Horario: 8:00 am a 12:00 PM
Costo: Gratuita
Objetivo: Proporcionar una visión integral sobre la importancia de la Prevención del Lavado Activos en Instituciones Financieras no Bancarias.
Contenido:
-El papel de las Instituciones Financieras no Bancarias en la Prevención del Lavado de Activos.
-Presentación y acercamiento con los diferentes entes competentes (ICD, SUPERINTENDNCIAS, OIJ).
-Conclusiones planes de acción y propuestas.
Dirigido a: Profesionales de Intituciones Financieras no Bancarias, que deseen conocer su papel dentro de la Prevención del Lavado de Activos tanto a nivel nacional como Internacional.
Idioma: Español
Contacto:[email protected]
Organiza: CEAS Costa Rica (http://www.prevencionglobal.org)
