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El Gobierno de Venezuela regula y controla el ingreso mensual de registradores y notarios. 25/03/2008

Venezuela - MIJ supervisará administración de Registros y Notarías.


Propuesta para crear un sistema centralizado de información contra el lavado de dinero. 25/10/2007

Argentina - Estado de las tratativas con la UIF.


El III Congreso Internacional Prevención del Lavado de Activos y Delitos, CEAS Costa Rica. 07/09/2007

Costa Rica - Objetivo General: Dotar de herramientas efectivas a profesionales que se enfrentran a diario con la tarea de la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.


Carta de Recomendaciones de Cartagena de Indias: La lucha contra la corrupción y el blanqueo de dinero. 06/09/2007

Colombia - La presente carta de recomendaciones ha sido suscrita por los representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, El Salvador, España, Honduras, Méjico, Panamá, Perú, República Dominicana, Uru...


Lavado de activos: nuevas obligaciones notariales. 21/08/2007

Colombia - La Instrucción 8/07 deroga la anterior 07, y concreta nuevas medidas de control notarial.


La Fundación ÆQUITAS otorga Premio a la Investigación Jurídica. 13/07/2007

España - VI Premio de Investigación Jurídica en la Prevención, Rehabilitaci{on, Integración Social o Promoción de Personas con Discapacidad, Personas Mayores, Inmigrantes, Infancia, Refugiados u otros grupos q...

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